同年9月，原招商基金副总、专户负责人杨奕也涉嫌“老鼠仓”被调查。根据证监会披露，杨奕涉嫌亲自下单或者伙同他人，买卖相关股票，涉案金额达3亿元，涉及股票40余只，利用其管理的专户违法所得一千多万元。
层层转账手法转移资产
当日庭审中透露，2011年广州证监局开始追查王劲松的关联账户与投资管理账户的趋同交易行为。王劲松将其母亲的账户全部卖出并两次提现，而后与妻子协议离婚，离婚前将大部分财产和不动产归至前妻和儿子名下。
“老鼠仓”违法者在获利之后处理资产的方式手段也日渐升级，除了协议离婚转移资产，通过多个银行账户层层转账、意图绕过监管的手法也层出不穷。
今年4月被媒体披露的华宝兴业前基金经理牟旭东涉嫌“老鼠仓”被调查的案例中，监管层侦查部门通过大数据筛选发现，牟旭东曾经管理的基金下单前后7天内，基金投资的股票与外界某账户所投资的股票高度重合。侦查部门由大数据获得线索后，正是通过银行账户转账的“三角关系”确认了涉案的相关各方。
该案例中，牟旭东涉嫌将非公开信息透露给外界以获取一定报酬，所获盈利按一定比例分账，报酬金额或在百万元级以上。所获报酬，先被转账至其亲友银行账户中，之后又从其亲友账户转至本人账户，监管层正是以此为证据突破口展开调查。
账户里不明不白的资金往往成为案情的关键证据，在南方基金原基金经理王黎敏“老鼠仓”案中，王黎明使用其父亲王法林的证券账户，买卖自己所管理基金重仓持有的太钢不锈、柳钢股份股票，非法获利约150万元。而王黎敏辩称，“王法林”账户的原始资金属于其父王法林，投资收益和风险应由王法林自行承担。但调查发现，王黎敏曾多次从自己的银行存折转账至其父的银行卡，其父再将资金转入“王法林”资金账户。
业内人士表示，在如今的大数据时代，任何转账行为等关联痕迹，都将逃不过侦查。
电话下单频换手机
近日，中信证券医药行业首席分析师张明芳微信“泄密门”事件持续发酵，手机也成为如今未公开信息交易案中的关键焦点。
在基金业历史上规模最大的“老鼠仓”、涉及交易金额超过10亿元的博时基金前基金经理马乐一案中，由于基金经理交易时间备案电话被监听，所以马乐先后购买了十几张神州行电话卡，通过电话下单，然后每隔几个月时间就把电话卡丢弃。
然而百密终有一疏，日前有披露显示，“马乐虽然换了多张不记名电话卡，做足防范措施，但因发生了交通事故，马乐用其中一张卡拨打110电话，所报车牌号的车主即为马乐本人。”业内认为，相比此前有基金经理用msn等通讯工具沟通股票信息、直接在公司电脑行情软件上下单，马乐的反侦查意识已经很强了。
